В Беларуси арестовано имущество преступной группы на 2 млн долларов

ydКомитет государственного контроля вывел на чистую воду крупную преступную группу.

В КГК сообщили, что участники группы помогали коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов и легализовать товары, которые были добыты преступным путем.

Сначала в поле зрения КГК оказалась группа организаций, перечислявшая значительные суммы в адрес нерезидентов Беларуси.

Позже выяснилось, что фирмы декларировали импорт из России медицинских изделий, но платежи за товар проводили на счета компаний Великобритании. Таким образом, мошенники прикрывали незаконные операции по выводу средств, принадлежащих белорусским организациям, на счета заграничных лжеорганизаций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 «Незаконная предпринимательская деятельность» и два уголовных дела по ч. 2 ст. 243 УК в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами группы.

Также изъято более 170 тыс. долларов и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, техника и документы. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов.

Дорогие читатели! Krynica.info является волонтерским проектом. Наши журналисты не получают зарплат. Вместе с тем работа сайта требует разных затрат: оплата домену, хостинга, телефонных звонков и прочего. Поэтому будем рады, если Вы найдете возможность пожертвовать средства на деятельность христианского информационного портала. Перечислить средства можно на телефонный номер Velcom: +375 29 6011791. По интересующим вопросам обращайтесь на krynica.editor@gmail.com




Блоги